Kadıköy'de bulunan bir kamu bankasında çalışan Ümit G., iddiaya göre 2017 yılında yüksek kar vaadiyle yaklaşık 200 kişiyi 100 milyon dolar dolandırdı. Mağdurlar, 5 yıl sonra 2022'de dolandırıldıklarını fark ederek Ümit G.'den şikayetçi oldu. Ancak suç duyurusunda bulunmayan mağdurların dosyalarının, toplumda daha az tanınan kişiler olmaları nedeniyle ilerleme kaydetmediği belirtildi.
Mağdur avukatı Abdullah Bişaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada dolandırılan vekillerimiz için suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Ümit G. isimli bir şahıs, bir kamu bankasına çalışıyor. Bu şahıs, yüksek kar vaadi ile çevresindeki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak, ardından ortadan kayboldu" dedi.
Bişaroğlu ayrıca, Ümit G. hakkında devam eden beş soruşturma dosyasının birleştirildiğini ve 4 Ağustos 2022 tarihinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirtti. Savcılığın dosyada herhangi bir işlem yapmaması ve müştekilerin şahsa ulaşamamış olması avukatı endişelendirdiğini ifade etti.
Dosyanın detaylarına göre, 100 milyon doların üzerinde bir paranın Ümit G.'ye havale edildiği ve bu transferlerin altın, Euro, ve elden gerçekleştiği belirtiliyor. Bişaroğlu, "Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kar vaadiyle mağdurları kandıran Ümit G., daha sonra bu oranları artırarak insanları daha çok para yatırmaya teşvik etti. Banka içinde bu tür işlemlerin mümkün olabileceğini düşünmüyoruz, çünkü müştekilerin ifadesine göre bankadaki müdürlerden habersiz gerçekleşti" şeklinde konuştu.
Öte yandan, olayla ilgili bahsi geçen banka şubesinin henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı olduğu ve tabeladaki harflerin söküldüğü gözlemlendi. Bu durum, mağdurların şüpheli banka işlemleriyle ilgili endişelerini artırmış durumda.