600 Milyon TL'lik Vurgun: Binlerce Kişi Mağdur Edildi
Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle kandırdı. 14 ayrı paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık vurgun gerçekleştiren şebeke, mağdurların şikayetleri sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.
Yasadışı Forex İşlemleri Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, SPK'dan izinsiz faaliyet gösteren "Interactive Brokers" isimli yasadışı borsa ile ilgili yapılan araştırmalarda çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Polis, finansal analiz çalışmaları sonucu müştekilerin para gönderdiği şirket ve şahıs hesaplarını detaylı şekilde inceledi. Bu incelemelerde, 14 ayrı paravan şirkete ve farklı şahıslara ait 112 banka ve kripto hesabına 10 bin mağdur tarafından yaklaşık 600 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Gönderim açıklamalarında "Forex, Yatırım, Hisse Hesabı, Dolandırıcılık" gibi ifadeler yer aldığı ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık şebekesi, hesaplara gelen paraların bir kısmını nakit çekip, bir kısmını farklı hesaplara aktardı, büyük bölümünü ise yurtdışı kripto para borsalarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştı.
Eş Zamanlı Operasyon: 41 Şüpheli Gözaltında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, illegal forex sisteminin organize bir şekilde yürütüldüğü ve şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan katıldıkları tespit edildi. Bazı şüphelilerin Kıbrıs ve Karadağ gibi ülkelerde bulunduğu ve suç örgütü adına kripto para transferlerini gerçekleştirdiği belirlendi. 63 kişiden oluşan şebeke, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 poker masası, 1 rulet masası, çok sayıda oyun pulu, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.
26 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgulandı. 10 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 36 şüpheli mahkemeye çıkarıldı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla birlikte Türkiye genelinde binlerce kişiyi dolandıran büyük bir şebeke çökertilmiş oldu.