İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlendi. Paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden 93 paravan şirket kurulduğu ve yaklaşık 9 milyar liralık yasa dışı para aklandığı tespit edildi.

37 Kişi Yakalandı, 3 Firari Daha Gözaltında

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, firari durumda olan 3 kişi daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

125 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında 10'u lüks, 4'ü zırhlı olmak üzere toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu. El konulan araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Şüphelilerin, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlendi.

Serhan Mark Kohen Firari, Aramalar Sürüyor

Soruşturma kapsamında şebekenin kilit isimlerinden biri olduğu düşünülen ve kripto para sektörüyle ilgilendiği öğrenilen Serhan Mark Kohen'in firari olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında adresinde bulunamayan Kohen'in yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.